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罗斯兰:对付金钱游戏.反洗黑钱法令奏效

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发表于 2018-8-20 21:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式








(森美兰.汝来23日讯)贸消局执法组主任拿督莫哈末罗斯兰指出,执法当局于2016年严厉执行2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令以来,在打击非法金钱游戏上,取得良好的效果。
他强调,在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下,贸消局在国家银行与警方配合下,让犯罪者面临更高的罚款数额,也能冻结对方的银行户头。
他举例,贸消局于2016年开始,共开档调查了10宗案件,其中8宗案件分别入禀了地庭及高庭,涉及数额共达4330万令吉,其中105万令吉涉及洗黑钱。
去年冻结1.3亿资产
另一方面,他披露,2017年所调查的4宗案件中,则涉及高达2亿1446万令吉,其中1亿3310万令吉及3辆豪华轿车的移动资产遭到冻结,这也是贸消局加强管制以来,所调查到涉及数额最大的案件。
莫哈末罗斯兰今早出席贸消局销毁赝品的活动后,在新闻发布上,这样指出。
他说,贸消局于2017年,共检查了56万7905个商业单位及调查9060宗案件,并起获3102万令吉的各类物品,其中,当局今日销毁了总值687万令吉的各类物品,包括VCD、DVD光碟、鞋子衣服、酒精及工厂机器等。他解析,在2017年的“严打行动”(Ops Gasak)及“食油行动”(OPS Goreng)2.0中,当局共查获284宗案件,避免了1亿1200万令吉的损失。






他提到,贸消局去年共接获1万8129宗消费者的投诉,在经过当局的特别投诉执法小队的协助下,所有被投诉的商家都受到调查。
莫哈末罗斯兰说,根据2017年记录,当局侦破1454宗抵触2011年商品事务法令的案件及94宗抵触1987年版权法令的案件,起获共1682万令吉的物品。
他补充,在节庆展开的取缔行动中,当局于2017年共检查了8万7336个单位,其中391个单位受到对付,并起获3万9985令吉的物品及开出5万4250令吉的罚单。





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